Daftar Situs Judi Online Terpercaya dan Terbaik

Skema Ponzi $500 Juta yang Berbasis di Las Vegas Mengarah ke Gugatan Terhadap Wells Fargo

Tindakan pengadilan diajukan minggu lalu terhadap Wells Fargo Bank sehubungan dengan skema Ponzi senilai $500 juta yang diduga dioperasikan oleh pengacara yang berbasis di Las Vegas.

Litigasi diajukan terhadap lembaga keuangan yang berbasis di San Francisco oleh penerima yang ditunjuk pengadilan, Geoff Winkler, CEO American Fiduciary Services, yang diarahkan oleh hakim federal untuk mengungkap situasi yang rumit.

Gugatan tersebut mengklaim bank seharusnya mengetahui apa yang terjadi pada rekening yang digunakan oleh Pengacara Matthew Beasley . Rekening tersebut menyimpan uang milik kliennya.

Dari sudut pandang bank, skema penipuan itu sudah jelas,” kata gugatan itu. “Skema Ponzi sebesar ini tidak dapat dijalankan secara diam-diam melalui IOLTA [Bunga pada Akun Perwalian Pengacara] dan berbagai akun pihak terkait.”

Juga, tindakan karyawan bank memberikan “bantuan aktif” untuk skema tersebut, menurut gugatan tersebut.

Seorang manajer di cabang Wells Fargo di Henderson, Nev. memberi tahu atasannya tentang transaksi yang mencurigakan, The Street melaporkan. Pegawai bank lain juga mencatat kecurigaan mereka. Dalam banyak kasus, penyetoran ke rekening dilakukan di Salt Lake City, Utah, bukan di Nevada, yang menimbulkan kekhawatiran.

Namun, dalam setiap kasus, Wells Fargo menanggapi laporan tersebut dengan mengarahkan karyawan cabang untuk melakukan transaksi yang mencurigakan, ”klaim gugatan tersebut.

Dengan simpanan besar di rekeningnya, Wells Fargo bisa mendapatkan uang melalui biaya bunga.

Hingga $10 juta belum ditemukan
Di suatu tempat antara $ 460 juta dan $ 500 juta diperoleh secara curang dari investor dalam plot tersebut, kata jaksa penuntut.

Winkler baru-baru ini melaporkan bahwa antara $7 juta hingga $10 juta yang diperoleh Beasley saat ini belum ditemukan, Las Vegas Review-Journal melaporkan. Beasley mengklaim bahwa dia membayar antara $15 juta hingga $20 juta kepada seorang bandar judi “sebagai akibat dari utang judi dan pemerasan.” Pada satu titik, diperkirakan utang perjudiannya mencapai $4 juta.

Dia diduga membeli rumah mewah, jet pribadi, kapal, dan mobil mewah dengan uang itu.

Gugatan Sebelumnya
Tindakan pengadilan minggu lalu bukanlah gugatan pertama terhadap Wells Fargo sehubungan dengan skema tersebut. Pada Maret 2022, investor mengajukan gugatan terhadap bank dan Beasley. Beasley juga digugat oleh Federal Securities and Exchange Commission (SEC) tahun lalu.

Dalam kasus kriminal terpisah, Beasley didakwa atas lima dakwaan penipuan kawat dan tiga dakwaan pencucian uang untuk skema tersebut. Plot tersebut melibatkan lebih dari 1.000 korban dan dipasarkan sebagai cara untuk mendapatkan uang dari penggugat cedera pribadi yang ingin mendapatkan pembayaran awal penyelesaian.

Penggugat bersedia membayar bunga tinggi untuk meminjam uang selama 90 hari. Investor dapat “membeli kepentingan” dalam penyelesaian dan akan menerima setidaknya pengembalian 12,5% setiap 90 hari, lapor stasiun TV Las Vegas KLAS , mengutip dokumen pengadilan.

Beasley menggunakan uang investor baru untuk membayar bunga dan mengembalikan pokok kepada investor sebelumnya untuk menciptakan ilusi bahwa ada penggugat cedera pribadi, menurut dakwaan.

Banyak dari korban adalah anggota Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir, juga dikenal sebagai Mormon, menurut Review -Journal .

Beasley ditangkap pada Maret 2022 setelah kebuntuan bersenjata di rumahnya, di mana agen FBI menembaknya. Dia mengakui skema Ponzi saat berbicara dengan negosiator FBI.

Lisensi hukum Beasley ditangguhkan setelah tuduhan itu muncul.

Mitra bisnis Beasley, Jeffrey Judd, belum ditangkap sehubungan dengan skema tersebut, lapor Review-Journal . Dia telah diidentifikasi sebagai pemilik perusahaan bernama J&J Entities.

Dalam sebuah pernyataan kepada Casino.org , juru bicara Wells Fargo Laurie W. Kight menolak mengomentari gugatan tersebut, mengingat bahwa itu adalah “litigasi aktif.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *